证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-030
上海锦江航运（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度及取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 28 日，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三次会议审议通过《关于修订<上海锦江航运（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》和《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》，公司第一届监事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》下监事会职权。
《公司章程》的具体条款修订详见附件《<公司章程>修订对照表》，除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。
前述事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案内容为准。
二、修订并新增制定部分治理制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订并新增制定部分治理制度，具
体如下：
序 制度名称 变更 审批
号 情况 机构
1 《上海锦江航运（集团）股份有限公司股东会议事规则》 修订 股东
大会
2 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》 修订 股东
大会
3 《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》 修订 股东
大会
4 《上海锦江航运（集团）股份有限公司关联交易管理制度》 修订 股东
大会
5 《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外担保管理制度》 修订 股东
大会
6 《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外投资管理制度》 修订 股东
大会
7 《上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 修订 股东
大会
8 《上海锦江航运（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 股东
大会
9 《上海锦江航运（集团）股份有限公司信息披露管理制度》 修订 董事
会
10 《上海锦江航运（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 董事
会
11 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事和高级管理人员 修订 董事
所持本公司股份及其变动管理制度》 会
12 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事和高级管理人员 制定 董事
离职管理制度》 会
13 《上海锦江航运（集团）股份有限公司重大信息内部报告制 修订 董事
度》 会
14 《上海锦江航运（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 董事
制度》 会
15 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会实 修订 董事
施细则》 会
16 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会战略与可持续 修订 董事
发展委员会实施细则》 会
17 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会预算委员会实 修订 董事
施细则》 会
18 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会提名、薪酬与 修订 董事
考核委员会实施细则》 会
19 《上海锦江航运（集团）股份有限公司总经理工作细则》 修订 董事
会
20 《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 董事
会
上述 1-8 项制度经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
其余制度经董事会审议通过后，与公司股东大会审议通过的《公司章程（2025年 8 月修订）》同步生效执行。
特此公告。
上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附：《公司章程》修订对照表
修订前（2023 年 12 月修订） 修订后（2025 年 8 月修订）
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事，为公司的法定代表
人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、总经理和其他高级管理人员 东、董事、高级管理人员具有法律约
修订前（2023 年 12 月修订） 修订后（2025 年 8 月修订）
具有法律约束力的文件。依据本章程， 束力的文件。依据本章程，股东可以股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司可以起诉股东、董事和高级管理股东、董事、监事、总经理和其他高 人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、财务总监及董 是指公司的总经理、副总经理、财务
事会秘书。 总监及董事会秘书等董事会认定的高
级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值。
第十九条 公司各发起人的名称/姓 第二十条 公司设立时发行的股份总名、
