证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046
西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。
在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
1.全文中涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。
2.调整或删除“监事”“监事会”相关表述。
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，坚 人的合法权益，规范公司的组织和行为，持和加强党的全面领导，根据《中华人 坚持和加强党的全面领导，根据《中华民共和国公司法 》（ 以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 简称《证券法》）、《中国共产党章程》
订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有有关法律法规的规定，经主管部门批 关规定，经主管部门批准，由有限责任准，由有限责任公司整体变更设立的股 公司整体变更设立的股份有限公司（以份有限公司（以下简称“公司”），公司 下简称“公司”），在乌鲁木齐经济技术
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 开发区市场监督管理局注册登记，取得
9165010073835557XW。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9165010073835557XW。
第六条 公司注册资本为 917,681,436 第六条 公司注册资本为917,681,436元
元人民币。 人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注注册资本总额变更的，将在股东大会作 册资本总额变更的，可以在股东会通过出同意增加或减少注册资本决议后，再 同意增加或者减少注册资本的决议后，就因此而需要修改公司章程的事项通 再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理注册 过一项决议，并说明授权董事会具体办
资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司的经营期限为 28 年。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人为代表公司
执行公司事务的董事。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产为限对责任，公司以其全部财产为限对公司债 公司债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的制度性文件，规范公 有法律约束力的文件，对公司、股东、司、股东、董事、监事和其他高级管理 董事、高级管理人员具有法律约束力。人员的履职行为。依据本章程，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东以起诉公司、股东、董事、监事和其他 可以起诉公司董事、高级管理人员，股高级管理人员；依据本章程，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事和其他高级管理 董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘会秘书、财务总监、总工程师和公司董 书、财务总监、总工程师和公司董事会
事会认定的其他人员。 认定的其他人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规 第十三条 公司根据《中国共产党章程》定，在公司设立中国共产党的组织，开 的规定，设立共产党组织、开展党的活展党的工作。公司建立党的工作机构， 动。公司为党组织的活动提供必要条配齐配强党务工作人员，保障党组织的 件。
工作经费。
第十三条 公司依照宪法和有关法律的 删除
规定，通过职工代表大会和其他形式，
实行民主管理。
公司职工依法组织工会，开展工会活
动，维护职工的合法权益。公司应当为
本公司工会提供必要的活动条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：致力于黄 第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家金、锰矿等矿产资源开发，以科学管理、 法律法规，以市场为导向，致力于黄金、技术领先的经营理念建立现代企业制 锰矿等矿产资源开发。以科学管理、技
度，实现公司规模经营， 术领先的经营理念建立具有良好经济效
…… 益和社会价值的现代化企业。实现公司
积极承担社会责任，落实科学发展观， 规模经营，
为新疆的社会稳定和长治久安做出应 ……
有的贡献。 积极承担社会责任，为新疆的社会稳定
和长治久安做出应有的贡献。
第十五条 公司的经营范围：许可经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与 围：
非金属矿产资源地质勘探；道路货物运 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金输（不含危险货物）。一般经营项目： 属与非金属矿产资源地质勘探；道路货金属材料制造；黑色金属铸造；金属矿 物运输（不含危险货物）。(依法须经批石销售；铁合金冶炼；选矿；金银制品 准的项目,相关部门批准后方可开展经销售；珠宝首饰零售；贵金属冶炼；耐 营活动，具体经营项目以相关部门批准火材料生产；耐火材料销售；有色金属 文件或许可证件为准)。
合金销售；有色金属合金制造。 一般项目：金属材料制造；黑色金属铸
造；金属矿石销售；铁合金冶炼；选矿；
金银制品销售；珠宝首饰零售；贵金属
冶炼；耐火材料生产；耐火材料销售；
有色金属合金销售；有色金属合金制造。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。
第十七条 公司的资本划分为股份，每 删除
一股份的金额相等。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股票，
同次发行的同种类股票，每股的发行条 每股的发行条件和价格应当相同；认购件和价格相同；任何单位或者个人所认 人所认购的股份，每股支付相同价额。购的股份，每股支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十一条 公司发起人及其认购的股 第二十条 公司发起人及其认购的股份份数、持股比例、出资方式如下： 数、出资方式、出资时间、持股比例如
序 持股比 下：
发起人名称 序 出资时 持股
号 例 发起人名称
新疆有色金属工业 号 间 比例
1 （集团）有限责任公 87.50% 新疆有色金属工 2011 年 87.50
司 1 业（集团）有限责 7 月 29
