证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-029
中铝国际工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 312 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,269,736,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,736,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.7045
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.7045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书赵红梅女士出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权（附注）
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
合计：
2.议案名称：关于审议公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
3.议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
4.议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
5.议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
6.议案名称：关于审议控股子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
7.议案名称：关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
8.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
9.议案名称：关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
10.议案名称：关于审议公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
11.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
H 股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
（二）涉及重大事项，5%以下
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