601061 沪市 中信金属

证券代码：601061        证券简称：中信金属        公告编号：2024-015
            中信金属股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不
      以公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不
      变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70
元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币
1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经营情况及 2024 年度预算资金需求，经公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利735,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上
市公司股东的净利润）比例为 35.72%。

  公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，同意此次利润分配预案。

    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 25 日召开公司第二届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，同意此次利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          中信金属股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日