证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-058
中信金属股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,470,913,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 91.2431
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；部分董事通过视频方式参加本次股东会；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案1.01 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,470,528,639 99.9913 280,700 0.0062 103,900 0.0025
1.02 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展议案中预
计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,470,527,639 99.9913 281,200 0.0062 104,400 0.0025
1.03 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展议案中
预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,470,527,639 99.9913 280,700 0.0062 104,900 0.0025
1.04 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,470,548,939 99.9918 279,500 0.0062 84,800 0.0020
1.05 议案名称：同意 2026 年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 58,767,126 81.5450 13,214,160 18.3359 85,800 0.1191
2、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,455,263,573 99.6499 15,547,366 0.3477 102,300 0.0024
3、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A 股 4,437,776,013 99.2588 17,984,260 0.4022 15,152,966 0.3390
4、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,470,584,639 99.9926 298,600 0.0066 30,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 同意 2026 年度 71,68 99.4663 280,7 0.3894 103,9 0.1443
公司与关联方 2,486 00 00
巴西矿冶公司
及其子公司开
展议案中预计
额度范围内的
关联交易
1.02 同意 2026 年度 71,68 99.4649 281,2 0.3901 104,4 0.1450
公司与关联方 1,486 00 00
KAMOA COPPER
S.A.开展议案
中预计额度范
围内的关联交
易
1.03 同意 2026 年度 71,68 99.4649 280,7 0.3894 104,9 0.1457
公司与关联方 1,486 00 00
Minera Las
Bambas S.A.开
展议案中预计
额度范围内的
关联交易
1.04 同意 2026 年度 71,70 99.4944 279,5 0.3878 84,80 0.1178
公司与关联方 2,786 00 0
西部超导材料
科技股份有限
公司开展议案
中预计额度范
围内的关联交
易
1.05 同意 2026 年度 58,76 81.5450 13,21 18.3359 85,80 0.1191
公司与中国中 7,126 4,160 0
信集团有限公
司及其子公司
开展议案中预
计额度范围内
的关联交易
2 中信金属股份 56,41 78.2845 15,54 21.5734 102,3 0.1421
有限公司关于 7,420 7,366 00
2026 年度对外
担保预计的议
案
4 中信金属股份 71,73 99.5440 298,6 0.4143 30,00 0.0417
有限公司关于 8,486 00 0
2025 年中期利
润分配预案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案 1.05 涉及关联交易，回避表决的关联股东为中信金属集团有限公司（公司控股股东，持股数为 4,395,750,153 股）、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为 3,096,000 股）。
2、本次股东会的议案 2 为特别决议议案，获得了出席股东会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师
律师：史震建、吴桐
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
