证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-039
信达证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2025年 10 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武
门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资
料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召
集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（林志忠先生、张毅先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年公司对外公益捐赠金额的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。
本议案事先经公司董事会战略规划委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度>的议案》
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
本议案事先经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司关联交易管理规程>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意授权公司董事长择机决定 2025 年第二次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
