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601028 沪市 玉龙股份


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玉龙股份:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-16

玉龙股份:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601028            证券简称:玉龙股份    公告编号:2023-022
          山东玉龙黄金股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路
  7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            364,743,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            46.5813
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议,公司聘请的法律顾
  问出席并见证了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,619,258 99.9658  124,400  0.0342        0  0.0000

2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,619,258 99.9658  124,400  0.0342        0  0.0000

3、 议案名称:2022 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,619,258 99.9658  124,400  0.0342        0  0.0000

4、 议案名称:2022 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,619,258 99.9658  124,400  0.0342        0  0.0000

5、 议案名称:2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,619,258 99.9658  124,400  0.0342        0  0.0000

6、 议案名称:2022 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,581,858 99.9556  161,800  0.0444        0  0.0000

7、 议案名称:关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      363,768,458 99.7326  975,200  0.2674        0  0.0000

8、 议案名称:关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案
  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      363,768,458 99.7326  975,200  0.2674        0  0.0000

9、 议案名称:关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      364,581,858 99.9556  161,800  0.0444        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数  比例(%)
                          (%)            (%)

持股 5%以上 336,893,600 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股 1%-5%  26,571,858 100.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股 1%以下  1,116,400  87.3415 161,800  12.6585        0    0.0000
普通股股东
其中:市值 50

万 以 下 普 通      18,800  23.3250  61,800  76.6750        0    0.0000
股股东
市值 50 万以

上 普 通 股 股  1,097,600  91.6499 100,000  8.3501        0    0.0000


(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意              反对        弃权
 序号                    票数      比例    票数  比例  票  比例
                                    (%)          (%) 数 (%)

  1    2022 年度董事会    27,725,658  99.5533  124,400  0.4467  0  0.0000
      工作报告

  2    2022 年度监事会    27,725,658  99.5533  124,400  0.4467  0  0.0000
      工作报告

  3    2022 年年度报告    27,725,658  99.5533  124,400  0.4467  0  0.0000
      及摘要

  4    2022 年度独立董    27,725,658  99.5533  124,400  0.4467  0  0.0000
      事述职报告

  5    2022 年度财务决    27,725,658  99.5533  124,400  0.4467  0  0.0000
      算报告

  6    2022 年度利润分    27,688,258  99.4190  161,800  0.5810  0  0.0000
      配预案

      关于公司及控股

  7    子公司申请综合    26,874,858  96.4983  975,200  3.5017  0  0.0000
      授信及提供担保

      额度预计的议案

      关于为控股子公

  8    司履行购销业务    26,874,858  96.4983  975,200  3.5017  0  0.0000
      合同提供担保额

      度预计的议案

      关于公司及控股

  9    子公司开展期货    27,688,258  99.4190  161,800  0.5810  0  0.0000
      套期保值业务的

      议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案 7、议案 8 属于需要以特别决
议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况

1、 本次
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