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601028 沪市 玉龙股份


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玉龙股份:第六届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2024-04-17

玉龙股份:第六届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601028          证券简称:玉龙股份      公告编号:2024-006
              山东玉龙黄金股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
  (二)公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第
六届董事会第十四次会议的通知;

  (三)会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行表决;

  (四)会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名;

  (五)会议由董事长牛磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

    (一)《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案已经公司审计委员会审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

  (三)《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


  本议案已经公司审计委员会审核通过。

  (四)《2023 年度独立董事述职报告》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (六)《2023 年度财务决算报告》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  本议案已经公司审计委员会审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

    (七)《2023 年度利润分配预案》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案已经公司审计委员会审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

    (八)《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易,关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

    (十)《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (十一)《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过。
(十二)《2024 年第一季度报告》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司审计委员会审核通过。
(十三)《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

                                  山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 17 日
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