601009 沪市 南京银行

 证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临 2021-043
 优先股简称：南银优 1                              优先股代码：360019
            南银优 2                                          360024
 可转债简称：南银转债                              可转债代码：113050
            南京银行股份有限公司

      第九届董事会第八次会议决议公告

特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 29 日在南京银行科教创新园召开。会议通知及会议文件已于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。林静然董事主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，其中，有表决权的董事 10 人，实到董事 8 人，胡升荣董事长因公务原因，书面委托林静然董事代为主持并投票，肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，列席的监事及高管人员共 16 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

  公司拟于 2021 年 12 月 23 日对南银优 1 优先股股东派发现金股息。按照南
银优 1 票面股息率 4.86%计算，每股发放现金股息人民币 4.86 元（含税），合
计人民币 2.3814 亿元（含税）。

  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、关于修订《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》的议案

  为有效防范化解声誉风险，进一步提升公司声誉风险管理水平，维护金融稳定和市场信心，根据《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》及有关要求，
并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》进行了相应修订。

  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    四、关于南京银行股份有限公司安全保卫部更名为安全管理部的议案

  为充分适应新形势和监管新要求，推动安全管理工作转型，提升工作效能，将总行安全保卫部更名为安全管理部。

  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    五、关于参与江苏金融租赁股份有限公司可转换公司债券申购的议案

  江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）为本公司参股投资机构，公司持股比例为 21.09%。现江苏租赁拟公开发行 A 股可转换公司债券，公司拟参与此次可转换公司债券的申购，预计出资约人民币 10.55 亿元。

  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    六、关于召开南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
  同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

                                          南京银行股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日