南京银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
股票代码：601009
二〇二一年十一月
南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）
会议地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
会议主持人：胡升荣董事长
一、宣读股东大会会议须知
二、宣布现场会议开始
三、报告并审议议案
1.关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；
2.关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3.关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4.关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
5.关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案；
6.关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案；
7.关于选举余瑞玉女士为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案。四、集中回答股东提问
五、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
六、议案现场表决
七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
八、宣布会议现场表决结果
九、宣读法律意见书
十、宣布会议结束
南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司
《章程》第四十六条规定，于股权登记日（即 2021 年 11 月 11 日）在公司借款
逾期未还的股东，或股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的50%时，其在股东大会上的表决权将被限制。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、本次大会第一项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
会议议案之一
关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》，遵照监管部门的最新要求，并结合公司治
理实际，现对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。
该议案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届董事会第七次会议审议
通过，请各位股东审议。
附件：
《南京银行股份有限公司章程》修订对照表
修订依据 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十一条 公司根据《中国共产党章程》 第十一条公司根据《中国共产党章程》《中
《关于修订国有 规定，设立中国共产党的组织，党委发 国共产党国有企业基层组织工作条例（试企业党建工作要 挥领导核心和政治核心作用，把方向、 行）》规定，设立中国共产党的组织，党求写入公司章程 管大局、保落实。公司建立党的工作机 委发挥领导作用，把方向、管大局、保落
有 关 内 容 的 通 构，并配备足够数量的党务工作人员， 实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
知》 保障党组织的工作经费。 公司建立党的工作机构，配备一定比例专
兼职党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第十七条 公司设立党委。党委设书记 第十七条 公司设立党委。党委设书记 1
1 名，其他党委成员若干名。董事长、 名，其他党委成员若干名。党委书记、董
《关于修订国有 党委书记原则上由一人担任，设主抓公 事长一般由一人担任，党员行长担任副书
企业党建工作要 司党建工作的专职副书记 1 名。符合条 记。可以设立主抓公司党建工作的专职副
求写入公司章程 件的党委成员可以通过法定程序进入 书记。符合条件的党委班子成员可以通过
有 关 内 容 的 通 董事会、监事会、高级管理层，董事会、 法定程序进入董事会、监事会、高级管理
知》 监事会、高级管理层成员中符合条件的 层，董事会、监事会、高级管理层成员中
党员可以依照有关规定和程序进入党 符合条件的党员可以依照有关规定和程
委。同时，按照规定设立纪委。 序进入党委。同时，按规定设立纪委或纪
检监察机构。
《关于修订国有 第十八条 公司党委根据《中国共产党 第十八条 公司党委根据《中国共产党章
企业党建工作要 章程》等党内法规履行职责。 程》《中国共产党国有企业基层组织工作
求写入公司章程 条例（试行）》等党内法规履行职责。
有 关 内 容 的 通 （一）保证监督党的路线方针政策在公
知》 司贯彻执行，落实党中央重大战略决策 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落
以及省委、市委和市国资委党委决策部 实中国特色社会主义根本制度、基本制
署。 度、重要制度，教育引导全体党员始终在
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 政治立场、政治方向、政治原则、政治道
选择经营管理者以及经营管理者依法 路上同以习近平同志为核心的党中央保
行使用人权相结合。党委对董事会或行 持高度一致；
长提名的人选进行酝酿并提出意见建 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
议，或者向董事会、行长推荐提名人选； 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
会同董事会对拟任人选进行考察，集体 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证
研究提出意见建议。 党中央重大决策部署和上级党组织决议
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 在公司贯彻落实；
大经营管理事项和涉及职工切身利益 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，
的重大问题，并提出意见建议。 支持股东大会、董事会、监事会和高级管
（四）承担全面从严治党主体责任。领 理层依法行使职权；
导公司思想政治工作、统战工作、精神 （四）加强对公司选人用人的领导和把
文明建设、企业文化建设和工会、共青 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、
团等群团工作。领导党风廉政建设，支 人才队伍建设；
持纪委切实履行监督责任。 （五）履行公司党风廉政建设主体责任，
领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问
责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明
建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
《关于修订国有 新增 第十九条公司重大经营管理事项必须经
企业党建工作要 党委研究讨论后，再由董事会或者高级管
求写入公司章程 理层作出决定。
有 关 内 容 的 通
知》 （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发
展战略的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划，
重要改革方案；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运
作和大额投资中的原则性方向性问题；
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