证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-013
柳州钢铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十八次会
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：
原章程 新章程
第一百一十一条 董事会 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
应当确定对外投资、收购出售资 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 产、资产抵押、对外担保事项、 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 委托理财、关联交易、对外捐赠 业人员进行评审，并报股东大会批准。
等权限，建立严格的审查和决策 上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
程序；重大投资项目应当组织有 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。
关专家、专业人员进行评审，并 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照
报股东大会批准。 谨慎授权原则，就前款所述事项对董事会授权如下：
（一）公司发生的交易（对外担保及关联交易除外）达到下列
标准之一的，应提交董事会进行决策：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上（占前述总
资产 50%以上的还应提交股东大会审议）；
2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%
以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元的还应提交股东大会审议）；
3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一
期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净
资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东大会审
议）；
4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润
的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元（占前述净利润 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元的还应提交股东大会审议）；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上
市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
超过 1000 万元（占前述营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元的还应提交股东大会审议）；
6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
100 万元（占前述净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的
还应提交股东大会审议）。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对外担保：对于未达到公司章程第四十二条须经股东大
会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董
事会审议通过；董事会审议通过有关公司对外担保的议案时，须经
出席会议的董事 2/3 以上同意。
（三）关联交易：与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上
的交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占上市公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。（与关联人发生
的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上的，还应提交股东大会审议。）
（四）对外捐赠：单笔对外大额捐赠、捐助 50 万元及以上且未
达到《股票上市规则》中股东大会审议标准的捐赠项目，经公司董
事会审议批准；达到前述股东大会审议标准的，需经公司股东大会
审议批准。
如果中国证监会和上海证券交易所对前述事项的审批权限另有
特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执
行。
本议案须提交股东大会审议批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
查看PDF原文
