证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-035
唐山港集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,437,788,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.0127
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事吴会江先生、常玲女士、独立董事李
岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事肖湘女士、曾焜先生、季忻宇女士因工
作原因未能出席会议；
3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,437,280,312 99.9852 17,000 0.0005 491,347 0.0143
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,437,280,312 99.9852 17,000 0.0005 491,347 0.0143
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,437,215,257 99.9833 82,055 0.0024 491,347 0.0143
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,437,706,604 99.9976 82,055 0.0024 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,437,280,312 99.9852 17,000 0.0005 491,347 0.0143
6、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 670,585,780 99.9803 132,055 0.0197 0 0
7、 议案名称：关于与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,231,299 77.1161153,486,536 22.8839 0 0
8、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,419,833,628 99.4777 17,889,976 0.5204 65,055 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 王建国 3,335,945,061 97.0375 是
9.02 王育蕃 3,335,855,512 97.0349 是
9.03 刘洪 3,335,855,032 97.0349 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 3,140,282,175 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 107,462,089 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 189,962,340 99.9568 82,055 0.0432 0 0
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 186,624,792 99.9561 82,055 0.0439 0 0
股东
市值 50 万以上 3,337,548 100 0 0 0 0
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022
4 年度利润分配 189,962,340 99.9568 82,055 0.0432 0 0
方案的议案
关于预计公司
6 2023 年度日常 189,912,340 99.9305 132,055 0.0695 0 0
关联交易事项
的议案
关于与河北港
7 口集团财务有 36,557,859 19.2365 153,486,536 80.7635 0 0
限公司签署《金
融服务框架协
议》暨关联交易
的议案
9.01 王建国 171,257,600 90.1145
9.02 王育蕃 171,168,051 90.0674
9.03 刘洪 171,167,571 90.0672
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 6、7 为关联交易议案，本次参会的关
联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司合
计持有表决权股份数量为 2,767,070,824 股，在相关议案表决时上述关联股东均
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、陈魏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书
报备文件
唐山港集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
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