600992 沪市 贵绳股份

证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2022-028
        贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

                第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通
讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日，以书面送达、传真、电子邮件等
方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2022 年半年度报
告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2022 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事会授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事会对董事
长授权方案》的议案。

    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事长办公会议事规则》的议案。

    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事会运作及董事评价管理办法》的议案。

    7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2022 年年度
项目投资计划的议案。

  8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会审计委员会成员的议案。选举马显红先生、马明刚先生为审计委员会委员，王小刚先生、杨程先生不再担任审计委员会委员。

  变更后，审计委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、马显红先生、马明刚先生。公司董事会审计委员会主任委员仍为马英女士。

  9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案。选举马显红先生、袁湍洪先生为薪酬与考核委员会委员，王小刚先生、杨程先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

  变更后，薪酬与考核委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、马显红先生、袁湍洪先生。公司董事会薪酬与考核委员会主任委员仍为李长荣先生。

  10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

                                        贵州钢绳股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日