股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2012-030
贵州钢绳股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州钢绳股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会于 2012 年 12 月 3
日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东
代理人 2 人，代表股份 70,256,511 股，占公司总股本的 42.74%。会议由董事
长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会
议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：
1、关于《钢绞线产品购销协议》的议案。
同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
2、关于修改《综合服务协议》的议案。
1
同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
3、关于终止部分关联交易协议的议案。
同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
三、公证或者律师见证情况
贵州佳信律师事务所律师张体宏律师参加本次股东大会，并出具法律意
见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所
通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
贵州钢绳股份有限公司
2012 年 12 月 3 日
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