联系客服

600990 沪市 四创电子


首页 公告 600990:四创电子七届十五次董事会决议公告

600990:四创电子七届十五次董事会决议公告

公告日期:2022-11-10

600990:四创电子七届十五次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600990        股票简称:四创电子        编号:临 2022-052
            四创电子股份有限公司

          七届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日以现场结合通讯方式召开七届十五次董事会。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任韩耀庆先生、陈晓辉先生为公司副总经理,同意聘任潘洁女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,上述人员符合高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  上述人员简历附后。

    特此公告。

                                          四创电子股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 10 日

附:简历

  韩耀庆,男,中国籍,汉族,1971 年 11 月出生,工商管理硕士,中共党员,
高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计,合肥电缆盘具厂财务综合科副科长,合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长,四创电子主办会计、财务部主任、财务总监。现任四创电子副总经理。

  陈晓辉,男,中国籍,汉族,1972 年 9 月出生,本科学历,研究员级高级
工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理、副总工程师。

  潘洁,女,中国籍,汉族,1988 年 12 月出生,研究生学历,中共党员,高
级会计师。历任四创电子财务部副主任(主持工作)、主任。现任四创电子财务总监。

[点击查看PDF原文]