证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-026
宁波热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,983,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吕建伟先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议；公司其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,921,097 99.9739 62,300 0.0261 0 0.0000
6、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,842,300 99.5297 46,500 0.4703 0 0.0000
8、议案名称：关于授权经营层进行对外投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
9、议案名称：关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
11、 议案名称：章程修订案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
12、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,842,300 99.5297 46,500 0.4703 0 0.0000
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,921,097 99.9739 62,300 0.0261 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 229,094,597 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 9,700,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 142,300 75.3707 46,500 24.6293 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 142,300 75.3707 46,500 24.6293 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2017年度 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
利润分配预案 ,300 0
7 关于公司 2018 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
年度日常性关 ,300
