600980 沪市 北矿科技

证券代码：600980              证券简称：北矿科技            公告编号：2021-019
              北矿科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七
届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。具体情况公告如下：

  一、注册资本变更情况

  公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,067,050 股。上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司的注册资本由人民币 155,209,880 元变更为人民币
154,142,830 元，公司股份总数由 155,209,880 股变更为 154,142,830 股。

  二、公司本次修改章程的具体内容

  由于公司注册资本变更，同时为规范国有企业组织和行为，公司根据有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下：

            原条款                          修订后条款

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
155,209,880.00 元。                  154,142,830.00 元。

    第十一条 本章程所称其他高级管    第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。                    书、财务总监、总法律顾问。

    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
155,209,880 股。公司的股本结构为： 普 154,142,830 股。公司的股本结构为： 普
通股 155,209,880 股。                通股 154,142,830 股。

    第一百零六条 公司设董事会，对    第一百零六条 公司设董事会，对

股东大会负责。                    股东大会负责并报告工作。

    第一百零九条 董事会决定公司重    第一百零九条 公司将党委研究讨
大问题，应当事先听取公司党委的意 论作为董事会、经理层决策公司重大问
见。                              题的前置程序。

                                      第一百三十一条 公司设总经理 1
    第一百三十一条 公司设总经理 1

                                  名，由董事会聘任或解聘。

名，由董事会聘任或解聘。

                                      公司设副总经理若干人，由董事会
  公司设副总经理若干人，由董事会

                                  聘任或解聘。

聘任或解聘。

                                      公司总经理、副总经理、财务总监、
  公司总经理、副总经理、财务总监

                                  董事会秘书和总法律顾问为公司高级
和董事会秘书为公司高级管理人员。

                                  管理人员。

    第一百三十五条 总经理对董事会    第一百三十五条 总经理对董事会
负责，行使下列职权：              负责，带领管理层谋经营、抓落实、强
  （一）主持公司的生产经营管理工 管理，行使下列职权：
作，组织实施董事会决议，并向董事会    （一）主持公司的生产经营管理工
报告工作；                        作，组织实施董事会决议，并向董事会
  （二）组织实施公司年度经营计划 报告工作；

和投资方案；                          （二）组织实施公司年度经营计划
  （三）拟订公司内部管理机构设置 和投资方案；

方案；                                （三）拟订公司内部管理机构设置
  （四）拟订公司的基本管理制度； 方案；

  （五）制定公司的具体规章；        （四）拟订公司的基本管理制度；
  （六）提请董事会聘任或者解聘公    （五）制定公司的具体规章；

司副总经理、财务总监；                （六）提请董事会聘任或者解聘公
  （七）决定聘任或者解聘除应由董 司副总经理、财务总监、总法律顾问；
事会聘任或者解聘以外的管理人员；      （七）决定聘任或者解聘除应由董
  （八）经理办公会有权决定 1000 事会聘任或者解聘以外的管理人员；
万元以内的固定资产投资项目；          （八）经理办公会有权决定 1000
  （九）本章程或者董事会授予的其 万元以内的固定资产投资项目；

他职权。 总经理列席董事会会议。        （九）本章程或者董事会授予的其

                                  他职权。 总经理列席董事会会议。

                                      第九章 职工民主管理与劳动人事
                                  制度

                                      第一百五十六条 公司依照法律规
                                  定，健全以职工代表大会为基本形式的
                                  民主管理制度，探索职工参与管理的有
                                  效方式，推进厂务公开、业务公开，保
                                  障职工知情权、参与权、表达权、监督
                                  权，维护职工合法权益。重大决策应当
                                  听取职工意见，涉及职工切身利益的重
                                  大问题必须经过职工代表大会或者职
新增章节                          工大会审议。

                                      第一百五十七条 公司职工依照
                                  《中华人民共和国工会法》组织工会，
                                  开展工会活动，维护职工合法权益。公
                                  司应当为工会提供必要的活动条件。
                                      第一百五十八条 公司应当遵守国
                                  家有关劳动保护和安全生产的法律、行
                                  政法规，执行国家有关政策，保障劳动
                                  者的合法权益。依照国家有关劳动人事
                                  的法律、行政法规和政策，根据生产经
                                  营需要，制定劳动、人事和工资制度。

    第一百六十四条 公司内部审计制    第一百六十七条 公司内部审计制
度和审计人员的职责，应当经董事会批 度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 准后实施。审计部门向董事会负责并报
报告工作。                        告工作。

  公司章程因新增条款，涉及的相应条款序号自动顺延。除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

特此公告。

                                      北矿科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 30 日