证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-001
北矿科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 26 日收
到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休
年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。
具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 务（如 未履行完
到期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺
董事、副 2026 年 1 2027年4月 达到法定 技术顾
李炳山 是 否
总经理 月 26 日 28 日 退休年龄 问
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李炳山先生的离任不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送
达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李炳山先生持有公司 39,700 股股票。李炳山先生离任后
将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相
关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。
李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司
董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日
