证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-018
湖南新五丰股份有限公司第五届董事会
第二十七次会议暨 2021 年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议暨 2021 年董事会年度会议于 2022 年 4 月 26 日上午 10：30 在长沙市五一西路
2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2、关于审议《公司总经理 2021 年度工作报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
3、关于审议《公司董事会 2021 年度工作报告》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见公司 2021
年度报告第三节）
此预案尚须股东大会审议通过。
4、 关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
5、 关于审议《公司 2021 年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6、关于公司 2021 年度利润分配的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站上 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-020）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的预案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站上 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2022-021）
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8、关于审议《公司 2021 年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
9、关于审议《公司 2021 年内部控制审计报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
10、关于日常关联交易的预案
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2022-022）
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见
此预案尚须股东大会审议通过。
11、关于审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-023）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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