证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-071
湖南新五丰股份有限公司关于衡阳新炬农业发展有
限公司（筹）投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
1、投资衡阳新炬农业发展有限公司（筹）项目
（1）衡阳新炬农业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“衡阳新炬”）。
（2）衡阳新炬采取租赁养殖场或农户代养的模式运营。
●投资金额：7,570.58万元
1、湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)拟与衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡阳新翔”）共同投资设立衡阳新炬。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。
2、本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。
特别风险提示：存在一定疫情风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为推动公司生猪育肥事业发展，公司拟与衡阳新翔共同投资设立衡阳新炬。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。
本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏
26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。
本项目引入衡阳新翔，充分利用衡阳新翔管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。项目完成后将增加公司商品猪供给，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。
(二)董事会审议情况
2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十二会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，通过了《关于审议衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的议案》。
董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目有利于公司生猪养殖事业发展，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）交易的其他事项
上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）投资协议主体的基本情况：
名称：衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：湖南省衡阳市耒阳市五里牌街道办事处五里牌村 11 组 1 幢
1 层 101
执行事务合伙人：陈名旺
经营范围：企业总部管理；企业管理服务（不含资产管理）；生猪养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2021 年 7 月 20 日
衡阳新翔成立时间未满一年，无最近一年的财务指标。其合伙人姓名、认缴出资额、出资方式、出资比例、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业的基本情况如下：
姓名 认缴出资额 出资方式 出资比例 性别 国籍 住所 近三年职业 控制的核心
（万元） （%） 和职务 企业
陈名旺 330 货币 55.0 男 中国 平江县三墩乡新兴村 生猪养殖管 无
理，场长
刘志豪 90 货币 15.0 男 中国 衡阳市库宗桥镇和隆村 生猪贸易、 无
运输
彭雯瑶 90 货币 15.0 女 中国 衡阳市库宗桥镇官町村 无业 无
陈爱春 30 货币 5.0 女 中国 株洲市联谊怡沁园 财务经理 无
廖涛 30 货币 5.0 男 中国 平江县长寿镇 会计 无
刘恩远 30 货币 5.0 男 中国 永州市零陵路 无业 无
合计 600 100
（二）交易对方的其他事项
衡阳新翔与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
三、投资标的基本情况
（一）共同投资设立公司的基本情况
企业名称：衡阳新炬农业发展有限公司
注册地址：衡阳市石鼓区松木塘经济开发区
注册资本：3,000万元人民币
衡阳新炬出资结构：
认缴注 认缴出资
序 册资本 出资 占公司注
号 股东姓名 （单 方式 出资时间 册资本
位：万 比例
元）
1 湖南新五丰股份有限公司 2,400 货币 2022 年 3 月 31 80%
2 衡阳新翔企业管理合伙企业 600 货币 日之前 20%
（有限合伙）
合计 3,000 / 100%
经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会、监事会及管理层的人员安排：
公司设董事会，董事会由 3 名董事组成。新五丰有权提名 2 名董事；衡阳新
翔有权提名 1 名董事。各股东对于提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。
公司董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项均应获得过半数以上董事同意方得通过。
公司董事长由董事会选举产生。
公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。新五丰有权提名 1 名监事，并另行
推荐 1 名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；衡阳新翔有权提名 1 名监
事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的监事任职资格条件，均应无条件表决同意当选。
公司监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项均应获得半数以上监事同意方得通过。
公司高层管理人员结构如下：
（1）总经理 1 名：由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。
（2）副总经理 1 名，由总经理提名，由董事会聘任。
（3）财务负责人 1 名。由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。
公司股东会后续可作出股东会决议，根据公司发展情况对公司高层管理人员职责进行调整及补充。
（二）项目基本情况
本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。本项目采取租赁养殖场、农户代养的模式运营。租赁场位于衡东地区，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。项目建设期为6个月。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。参考市场平均价格，结合行业发展预期，以及生产经营成本费用估算，在12年财务测算期内，项目总收入125,851.68万元，项目总成本费用121,842.73万元，利润总额4,008.95万元，总投资收益率5.15%。
四、对外投资合同的主要内容
甲方:湖南新五丰股份有限公司
乙方:衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）
(一)股东出资及公司股权结构
认缴出资占公司
序 认缴注册资本 出资
股东姓名 出资时间 注册资本
号 （单位：万元） 方式
比例
1 湖南新五丰股份有限公司 2,400 货币 80%
衡阳新翔企业管理合伙企业 2022 年 3 月
2
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