证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-047
湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子 公司及该子公司建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁
提质扩容项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
1、湖南苏新食品有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“苏新食品”）
2、湖南苏新食品有限公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目
投资金额
1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与郴州市新天投资有限公司（以下简称“新天投资”）共同出资设立湖南苏新食品有限公司。苏新食品注册资金 1.2 亿元，其中：新五丰以货币方式出资 6,600 万元，占股份总数 55%；新天投资以货币方式出资 5,400 万元，占股份总数 45%。
2、本次设立完成后，苏新食品投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，项目生产规模为年屠宰生猪 85 万头，物流冷库 5,000 吨，项目总建设用地面积约 73.69 亩。
项目总投资 15,965.34 万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资
14,628.18 万元，铺底流动资金 1,337.16 万元。
特别风险提示:存在市场风险及食品安全风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为公司在湖南省湘南地区生猪产业下游提供配套，促进公司全产业链一体化发展，并强化公司肉品屠宰加工与销售布局，公司拟与郴州市新天投资有限公司共同出资设立湖南苏新食品有限公司。苏新食品注册资金 1.2 亿元，其中：公司以货币方式出资 6,600 万元，占苏新食品股权总数 55%；新天投资以货币方式出资 5,400 万元，占苏新食品股权总数 45%。
本次设立完成后，苏新食品投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，项目生产规模为年屠宰生猪 85 万头，物流冷库 5,000 吨，项目总建设用地面积约 73.69 亩。
项目总投资 15,965.34 万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资
14,628.18 万元，铺底流动资金 1,337.16 万元。
（二）交易的审议情况
2021 年 6 月 16 日，新五丰第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，通过了《关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，有利于促进新五丰全产业链一体化发展，符合公司的长远发展需要，没有损害公司和中小股东的利益。
（三）交易的其他事项
本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、交易当事人基本情况
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
交易对方的基本情况：
公司名称：郴州市新天投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15-16 楼
法定代表人：张适
注册资本：叁亿贰仟万元整
经营范围：基础设施投资、融资与建设，农业产业化项目投资、融资与建设，土地开发与经营，国有资产经营管理，环境污染防治。（以上经营项目国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期：2007 年 1 月 9 日
新天投资是由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、郴州市苏仙区城镇建设投资管理中心及国开发展基金有限公司持股的国有控股企业。实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。
新天投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的其他关系。
截至 2020 年 12 月 31 日，新天投资经审计的资产总额 2,914,312.07 万元，
资产净额 1,770,178.97 万元，2020 年度，营业收入为 107,329.77 万元，净利
润为 15,391.52 万元。
三、交易标的基本情况
（一）共同投资设立公司的基本情况
公司名称：湖南苏新食品有限公司
公司住所：郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15-16 楼
注册资本：12,000 万元人民币
公司经营范围：牲畜屠宰；生猪交易中介信息服务（不含期货、证券）；生猪收购；养殖业的管理咨询服务；仓储、物流配套服务；家畜屠宰（凭许可证、审批文件经营）、加工（凭许可证、审批文件经营）、冷冻、冷藏；畜禽鲜冻产品、油脂的加工（凭许可证、审批文件经营）、销售；预包装食品（猪肉产品）批发兼零售；农产品批发市场的建设及物流配送中心、配套物业建设、经营、管理、租赁；自有房屋租赁；农产品（不含粮食）、水产品批发；网上销售农副产品；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）
出资结构：
股东名称 出资额 持股比例 出资方式
（万元） %
湖南新五丰股份有限公司 6,600 55 货币
郴州市新天投资有限公司 5,400 45 货币
合计 12,000 100 货币
董事会、监事会及管理层的人员安排：公司设董事会，董事会由 3 名董事组
成。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。
公司高级管理人员层结构：总经理 1 名，副总经理 2 名，财务经理 1 名。总
经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他职责。
（二）投资项目的基本情况
本次设立完成后，公司持有 55%股权的控股子公司苏新食品投资建设郴州市
苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目
项目生产规模为年屠宰生猪 85 万头，物流冷库 5,000 吨。
项目总用地面积约 73.69 亩。
项目总投资 15,965.34 万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资
14,628.18 万元，铺底流动资金 1,337.16 万元。
项目建设期：1 年
投资估算：项目达产后，预计正常年毛利润为 2,322 万元，所得税后的利润
额为 1,608 万元。投资利润率为 10.99%，投资利税率为 18.87%，所得税后投资回收期为 7.45 年（不含建设期）。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：湖南新五丰股份有限公司
乙方：郴州市新天投资有限公司
（一） 出资期限或者分期出资安排：
认缴注册资本（单位：万元） 认
认 各期出资金额及出资期限 缴
缴 出
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