证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-023
债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,855,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.72
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事刘雨露主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国、
独立董事肖胜方、杜晶因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事程晓因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书施湘燕出席了会议；
4、总经理刘雨露作为董事出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,667,225 99.9739 188,400 0.0261 0 0.0000
2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,839,225 99.9977 16,400 0.0023 0 0.0000
3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,839,225 99.9977 16,400 0.0023 0 0.0000
4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,291,525 99.9219 564,100 0.0781 0 0.0000
5、议案名称：关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,946,224 99.1861 352,400 0.8139 0 0.0000
该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司、关联股东刘建国回避表决。
6、议案名称：关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,563,225 99.9595 292,400 0.0405 0 0.0000
7、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,839,225 99.9977 16,400 0.0023 0 0.0000
8、议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,325,225 99.9266 524,400 0.0725 6,000 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股 679,557,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股 25,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以下普通股 17,734,524 96.9172 564,100 3.0828 0 0.0000
股东
其中:市值50万以 415,100 78.1438 116,100 21.8562 0 0.0000
下普通股股东
市值50万以上普通 17,319,424 97.4785 448,000 2.5215 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票 比例
号 （%） （%）数 （%）
4 岳阳林纸股份有限公司2017年度 42,734,524 98.6971 564,100 1.3029 0 0.0000
利润分配方案
关于确认2017年度日常关联交易
5 及预计2018年度日常关联交易的 42,946,224 99.1861 352,400 0.8139 0 0.0000
议案
关于公司2018年度银行授信计划
6 额度及为子公司银行授信提供担 43,006,224 99.3246 292,400 0.6754 0 0.0000
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案经公司第
六届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2018年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢亚勇、冯作霖
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司
2018年4月20日
