证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-037
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 20 次会议
及第七届监事会第 17 次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于
修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》及《关于
修订监事会议事规则的议案》。《国投中鲁果汁股份有限公司章程》修订对照表
如下：
现有条文 修订后条文
注：下划线部分为修订变动内容
第三条：公司于2004年6月2日经中国证券 第三条 公司于2004年6月2日经中国证
监督管理委员会（证监发行字[2004]72号）批 券监督管理委员会（证监发行字[2004]72号）准，公司于2004年6月7日首次向境内社会公众 批准，首次向社会公众发行人民币普通股股发行人民币普通股股票6500万股，并于2004年6 票6500万股，并于2004年6月22日在上海证券
月22日在上海证券交易所上市。 交易所上市。
第九条：公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 东以其所持股份为限对公司承担责任，公司其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合 以其全部资产对公司的债务承担责任。公司法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中 为独立法人，受中华人民共和国法律、行政国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个 法规及中国政府有关规定的管辖和保护。
人不得侵犯或非法干涉。
第十一条：本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、 董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉
监事、高级管理人员。 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高
级管理人员。
第十二条：本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是
由公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事 指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、
会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司实施总法律顾问制度，总
法律顾问全面领导企业法律管理工作，统一
协调处理经营管理中的法律事务，全面参与
重大经营决策，领导企业法律事务机构开展
相关工作。
第十三条：公司的经营宗旨：优化产品结 第十四条 公司的经营宗旨：服务国家乡
构、推进技术进步，加强经营管理、拓宽融资 村振兴战略和“一带一路”倡议，致力于为渠道、开辟国内外市场，遵守国家法律，努力 客户提供高品质产品，成为全球知名以及细成为国际性大企业，给股东以最大回报。 分领域内领先的饮料企业。
第十四条：经依法登记，公司的经营范围 第十五条 公司的经营范围以审批机关
是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业 的批准和工商行政管理机关核准的经营范围生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所 为准。经依法登记，公司的经营范围包括：需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件； 生产、销售浓缩果蔬汁、饮料；食品经营（仅出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其 销售预包装食品）；销售新鲜水果、新鲜蔬菜，加工产品；来料加工、来件加工、进料加工； 未经加工的坚果、干果；农业生物产业项目高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品 的投资；经营本企业的成员企业自产产品及科学技术研究与试验发展， 技术开发、技术推 技术出口业务；本企业和成员企业生产所需广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
训、技术中介服务。 及技术的进口业务（国家限定公司经营和国
家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和
“三来一补”业务；办公用房出租；商业用
房出租；食品科学技术研究与试验发展；技
术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务、农产品与食品加工技术培训；以
下项目限分支机构经营：农副产品的深加工。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和北京市本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
第二十四条：公司在下列情况下，可以依 第二十七条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
… …
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （七）法律法规和中国证监会认可的其
份的活动。 他情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司因本章程第二十八条 第二十九条 公司因本章程第二十七条
第(一)(二)项规定的情形收购本公司股份的, 第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购应当经股东大会决议；公司因本章程第二十八 本公司股份的,应当经股东大会决议；公司因条第一款第（三）（五）（六）项规定的情形收 本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，
席的董事会会议决议。 可以经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议，不必经股东大会决议。
第三十条：公司董事、监事、高级管理人 第三十三条 公司董事、监事、高级管理
员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有 人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公 证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券
5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
制。 上股份的, 以及有国务院证券监督管理机构
规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
第四十条：公司控股股东及实际控制人对 第四十三条 公司的控股股东、实际控制
公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 责任。
公司控股股东应严格依法行使出资人的 公司控股股东及实际控制人对公司和公
权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社 应严格依法行使出资人的权利，控股股东不会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资
位损害公司和社会公众股股东的利益。 金占用、借款担保等方式损害公司和社会公
公司董事会建立对控股股东所持有的公 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位
司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股 损害公司和社会公众股股东的利益。
东侵占公司资产的，立即申请对控股股东所持
股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产
恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其
他方式进行清偿的，通过变现控股股东所持股
份偿还侵占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一
责任人，财务负责人、董事会秘书协助董事长
做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定执
行：
(一)财务负责人在发现控股股东侵占公
司资产当天，应以书面形式报告董事长；
(二)董事长或董事会秘书应当在收到财
务负责人书面报告的当天发出召
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