证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2022-025
株洲冶炼集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团科技
园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,153,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭文忠先生、侯晓鸿先生因公未参加本
次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事黄晓声女士、张华先生因公未参加本次
会议；
3、董事会秘书陈湘军先生出席本次会议；公司高管谈应飞先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
6、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易
情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,000 100 0 0 0 0
7、 议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于接受委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,000 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融
资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 550,000 100 0 0 0 0
10、 议案名称：接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文
书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
11、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
12、 议案名称：董事会审计委员会履职情况及 2021 年度审计工作审查报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,153,815 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、8、9 项议案涉及关联
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