证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2010－018
株洲冶炼集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
暨召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
公司于2010 年9 月20 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十
次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事14 名，
实际参会董事14 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议经通讯表决，形成以下决议
1、审议通过关于向五矿有色金属股份有限公司销售铟锭的议案。
7票赞成，0票反对，0票弃权。其中傅少武先生、黄忠民先生、
吴孟秋先生、王辉先生、曾炳林先生、曹修运先生、陈志新先生等7
位关联董事回避表决。
公司拟在2010年9月30日前向五矿有色金属股份有限公司（以下
简称：“五矿有色”）销售铟锭不超过24吨（该交易量包括在2010年9
月15日公司与五矿有色签订的三个合同的总交易量内），交易价格按
铟锭市场价格及其走势预期经双方协商确定。由于本次关联交易额小
于本公司净资产额的5％，遵照相关规则本次交易仅需提交本次董事
会审议通过即可由经营层执行。2
2、审议通过关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的
提案。
7票赞成，0票反对，0票弃权。其中傅少武先生、黄忠民先生、
吴孟秋先生、王辉先生、曾炳林先生、曹修运先生、陈志新先生等7
位关联董事回避表决。
公司与实际控制人中国五矿集团公司的两家子公司签署产品销
售一揽子共4个合同，其中三份由公司与五矿有色金属股份有限公司
（以下简称：“五矿有色”）签订，一份由公司全资子公司湖南株冶火
炬金属进出口有限公司（以下简称：“株冶进出口”）与五矿北欧金属
矿产公司（以下简称“五矿北欧”）签订。合同约定由株冶集团向五
矿两家子公司出售总计140吨铟锭，交易价格按铟锭市场价格及其价
格走势预期经双方协商确定，交易期限为2010年12月31日之前。
由于五矿有色、五矿北欧与公司属同一实际控制人中国五矿集团
公司控制，此合同属关联交易。因此，此项关联交易需要得到公司股
东大会审议通过。
3、审议通过关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
14票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议通过的“关于新增与中国五矿集团公司两子
公司关联交易的提案”需要提交股东大会审议，公司董事会决定于
2010 年10 月8 日上午9:00 在株洲市明峰宾馆召开公司2010 年第一
次临时股东大会。具体事项如下：
一、 会议审议事项
关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的议案
二、 会议出席对象3
1、 公司股东、董事、监事及高级管理人员。
2、 截至2010 年9 月29 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能参加表决
的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。
3、 公司聘任的律师及董事会邀请的其他有关人士。
三、 会议登记方法
1、 凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本
公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户
卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委
托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用
信函或传真方式登记。
2、 会议登记截止时间：2010 年9 月30 日17:00。
四、 其他
1、 会议登记联系方式
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
邮编：412004
2、 股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、 附件（以下附件复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加株
洲冶炼集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人（签字）： 受托人签名：4
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持有股数： 委托权限：
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2010 年9 月20 日
