渤海汽车系统股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第
九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及废除<监事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事职务将自股东大会审议通过相关议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、《公司章程》主要修订情况
为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容为取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，新增了职工董事、“股东大会”整体更名为“股东会”等。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权董事
长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理登记、备案等事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体修订详见本公告附表。
三、修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
变更 是否提交股东
序号 制度名称
情况 大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 总经理工作细则 修订 否
4 审计委员会工作细则 修订 否
5 提名委员会工作细则 修订 否
6 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 战略委员会工作细则 修订 否
8 独立董事专门会议工作规则 修订 否
9 独立董事工作制度 修订 是
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 重大信息内部报告制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记制度 修订 否
13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
14 董事会决议执行管理办法 制定 否
15 “三重一大”决策管理办法 修订 否
16 投资管理办法 修订 否
17 对外信息报送和使用管理制度 修订 否
18 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 修订 否
资金管理办法
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 对外捐赠管理办法 制定 否
21 独立董事费用管理办法 制定 否
22 财务资助管理制度 制定 否
23 对外担保管理制度 修订 是
24 期货和衍生品交易管理制度 修订 否
25 关联交易管理办法 修订 是
26 募集资金管理制度 修订 是
27 信息披露制度 修订 否
28 董事、高级管理人员及股东持股管理办法 修订 否
29 信息披露暂缓及豁免管理制度 制定 否
30 “上证 e 互动”网络平台及董事、高管微信微博等 制定 否
网络社交媒体信息发布的管理办法
31 股东邀请制度 制定 否
32 市值管理制度 制定 否
33 董事、高级管理人员行为规范 制定 否
34 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
35 内部审计工作制度 制定 否
36 累积投票制实施细则 制定 是
37 子公司管理制度 修订 否
38 会计师事务所选聘管理制度 修订 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，部分制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》全文及上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附：《公司章程》修订对比表
一、公司章程修订内容
原条款 修订后条款
本次修订主要内容包括：
1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”的表述修订为“股东会”；
3、《公司章程》中其他修订例如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等系非实质修订，不再作一一对比。
4、其他因《上市公司章程指引》等规则调整做出的适应性调整。
第一条 为维护渤海汽车系统股份有限公司（以下 第一条 为维护渤海汽车系统股份有限公司（以下简
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
立的股份有限公司。 股份有限公司。
公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局（现（现山东省市场监督管理局）注册登记，取得营业 山东省市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，
执照，营业执照号 370000018049233。 统一社会信用代码 913700007207576938。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
