600960 沪市 渤海汽车

 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-036

          渤海汽车系统股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议 于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开， 会议应到监事3名，实到3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

    根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届监事会第一次会议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    同意选举崔雪梅为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                      渤海汽车系统股份有限公司

                                            监  事  会

                                            2021年5月25日