600933 沪市 爱柯迪

证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2021-073
              爱柯迪股份有限公司

        第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021年 11月 26日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-075）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-076）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。


                爱柯迪股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 12 月 2 日