600933 沪市 爱柯迪

证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2021-074
              爱柯迪股份有限公司

        第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

    本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席阳能中先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-075）

    监事会认为：公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第一期限制性股票激励计划》”）预留授予限制性股票第三个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司《第一期限制性股票激励计划》预留授予限制性股票第三个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足限制性股票激励计划等规定的限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                              爱柯迪股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 2 日