证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2021-064
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月23日在宁波市江北区金山路588号公司三楼
会议室以现场表决方式召开，公司于 2021 年 9 月 17 日向第三届董事会董事候选
人、第三届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张建成先生担任公司第三届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举盛洪先生担任公司第三届董事会副董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、董丽萍女士、吴晓波先生，其中张建成先生担任主任委员。
2、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、张建成先生，其中胡建军先生担任主任委员。
3、提名委员会：吴韬先生、吴晓波先生、张建成先生，其中吴韬先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：吴晓波先生、胡建军先生、张建成先生，其中吴晓波先生担任主任委员。
其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司财务总监。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员简历附后。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。付龙柱先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任龚依琳女士为公司证券事务代表。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。龚依琳女士简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就上述第三、四、五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附：高级管理人员简历
1、张建成先生：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专
学历。1975 年 12 月至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月
至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985
年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，
在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，
任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任
宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总
经理、董事及董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、
董事及董事长。2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、俞国华先生：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。1984 年 9 月至 1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997
年 9 月至 2012 年 6 月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任
爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯
迪有限董事、三号工厂总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总
经理；2018 年 8 月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、董丽萍女士：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。2000 年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至今，先后任公司销售
经理、销售总监；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任公司董事长助理；2020 年 8 月
至今，任公司副总经理。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、奚海军先生：男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000 年 8 月至 2004 年 9 月，曾
任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004 年 10 月至 2014 年 8 月，任
宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014 年 9 月至 2015 年 5 月，任宁波博威
合金材料股份有限公司财务副总监；2015 年 5 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限
财务总监。2015 年 8 月至今，任公司财务总监。奚海军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、付龙柱先生：男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，中级经济师。2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任职创力集团（SH.603012），
2015 年 11 月至 2019 年 3 月，任公司证券部经理；2019 年 3 月至今，任公司董
事会秘书。付龙柱先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、龚依琳女士：女，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计；2018 年 8 月至今，任本公司证券事务代表。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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