证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2021-042
爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2021年8月18日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生召集。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见临时公告，公告编号：临 2021-044）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-045）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 7
人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，提名非独立董事候选人为：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、董丽萍女士，提名独立董事候选人为：吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生。并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-046）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-047）
2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-048）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-049）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-050）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
鉴于独立董事承担的责任重大，为提高独立董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合行业、地区的发展水平，公司所处行业上市公司薪酬水平，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 8 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。其他事宜依据《独立董事规则》等相关规章制度执行。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。
3 名关联董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次股东大会的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2021-051）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就上述第二、三、四、五、六、七、八项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
附：
一、非独立董事候选人简历
1、张建成先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975 年 12 月
至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，在
宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982 年 8 月至 1985 年 9 月，任宁波
拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，在日本输送机株
式会社进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，任宁波拖拉机厂
经营计划科科长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任宁波中策拖拉机
汽车有限公司副总经理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董
事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。
2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、盛洪先生：男，1972 年 1 月出生，持有香港永久性居民身份证，博士学
位。1994 年 3 月至 1999 年 12 月，任 ALSTOM 商务发展经理；1999 年 12 月至
2007 年 1 月，任 Tomkins 首席代表及采购总监；2007 年 1 月至 2015 年 7 月，任
爱柯迪有限商务副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事。
2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事会秘书；2015 年 8 月至今，任公司董事、
副总经理。2019 年 4 月至今，任公司副董事长。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、俞国华先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年 9 月至
1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997 年 9 月至 2012 年 6
月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪压铸总经理、
爱柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事、三号工
厂总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总经理；2018 年 8 月至
今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、董丽萍女士：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。2000 年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至今，先后任公司销售
经理、销售总监；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任公司董事长助理；2020 年 8 月
至今，任公司副总经理。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、吴晓波先生：男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、
博士生导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992 年 7 月入职浙江大学管理学院，曾任院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。吴晓波先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、吴韬先生：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博
士生导师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江省有机废弃物转化及过程强化技术重点实验室主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。吴韬先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、胡建军先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学
位，注册会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1
月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长、IPO 专业委员会主任委员。中国注册会计师协会、澳洲会计师公会（CPAAustralia）、澳大利亚公共会计师协会（IPAAU）资深会员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、上海市注册会
计师协会理事。曾于 2011 年-2014 年任中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会第三、四、五届委员。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。胡建军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
查看PDF原文
