证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-037
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一楼钟山 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,457,533,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0539
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，董事长夏平，董事葛仁余、季金松、吴典军、戴倩、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；2、 公司在任监事 9 人，监事长朱其龙，监事施绳玖、刘伟、潘俊、金瑞 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
3、 公司董事会秘书吴典军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017
2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017
3、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,047,771,446 94.5053 409,639,593 5.4929 122,900 0.0018
4、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,456,235,889 99.9825 1,296,650 0.0173 1,400 0.0002
5、 议案名称：关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,446,220,100 99.8482 11,188,239 0.1500 125,600 0.0018
6、 议案名称：关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 7,454,735,479 99.9624 2,632,360 0.0352 166,100 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于修订江苏银行股份
1 有限公司股东大会议事 4,648,066,683 91.9721 405,587,659 8.0254 122,900 0.0025
规则的议案
关于修订江苏银行股份
2 有限公司董事会议事规 4,648,066,683 91.9721 405,587,659 8.0254 122,900 0.0025
则的议案
关于修订江苏银行股份
3 有限公司监事会议事规 4,644,014,749 91.8919 409,639,593 8.1056 122,900 0.0025
则的议案
关于江苏银行股份有限
4 公司 2022 年度利润分 5,052,479,192 99.9743 1,296,650 0.0256 1,400 0.0001
配方案的议案
关于选举陈忠阳先生担
5 任江苏银行股份有限公 5,042,463,403 99.7761 11,188,239 0.2213 125,600 0.0026
司独立董事的议案
关于选举于绪刚先生担
6 任江苏银行股份有限公 5,050,978,782 99.9446 2,632,360 0.0520 166,100 0.0034
司独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：董椰檬、蔡含含
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏银行股份有限公司
2023 年 7 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
