600906 沪市 财达证券

 证券代码：600906      证券简称：财达证券      公告编号：2023-049

            财达证券股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》，同意对《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容详见附件《财达证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表》，除此以外，《公司章程》中其他条款不变。

  《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向监管部门及工商登记机关办理《公司章程》备案手续。

  修订后的《公司章程》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                      财达证券股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 25 日

 附件：

                          财达证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表

                        原条款                                                    新条款

                                                                                                                        变更理由

  条目                      条款内容                      条目                      条款内容

                独立董事有权向董事会提议召开临时股东大                  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大

            会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董              会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董

            事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在              事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在

            收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股              收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股  根据《上市公司独
            东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东              东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东  立董事管理办法》
第五十六条  大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召  第五十六条  大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召  （以下简称：“《独
            开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大              开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大  立董事办法》”）
            会的，应当说明理由并公告。                                会的，应当说明理由并公告。                  第十八条、第二十
                                                                          独立董事向董事会提议召开临时股东大会，应  四条修订

                                                                      当经全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立

                                                                      董事专门会议”）审议，并经全体独立董事过半数

                                                                      同意。

                独立董事是指不在公司担任除董事外的其他                  独立董事是指不在公司担任除董事外的其他

            职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其              职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存

            进行独立客观判断的关系的董事。                            在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进  根据《独立董事办
第一百二十      除本节另有规定外，本章程关于董事的所有规  第一百二十  行独立客观判断关系的董事。                  法》第二条、第九
  七条    定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定    七条        独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要  条修订

            与本章程其他关于董事的规定有不一致之处，以本              股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

            节规定为准。                                                  公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司

                                                                      已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选


                                                                      人，并经股东大会选举决定。

                                                                          依法设立的投资者保护机构可以公开请求股

                                                                      东委托其代为行使提名独立董事的权利。

                                                                          本条第三款规定的提名人不得提名与其存在

                                                                      利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情

                                                                      形的关系密切人员作为独立董事候选人。

                                                                          除本节另有规定外，本章程关于董事的所有规

                                                                      定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定

                                                                      与本章程其他关于董事的规定有不一致之处，以本

                                                                      节规定为准。

                公司董事会设独立董事，独立董事的人数不少                  公司董事会设独立董事，独立董事的人数不少

            于董事会全体董事人数的 1/3，且其中至少包括一              于董事会全体董事人数的 1/3，且其中至少包括一

            名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有              名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有

第一百二十  诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法律法  第一百二十  忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国  根据《独立董事办
  八条    规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整    八条    证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程  法》第三条修订
            体利益。                                                  的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、

                                                                      监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，

                                                                      保护中小股东合法权益。

                独立董事与公司其他董事任期相同，但连任时                  独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 根据《独立董事办
            间不得超过 6 年。公司任免独立董事应当自作出决              任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过  法》第十三条；《证
            定之日起 5 日内，将变动情况在公司公告，并向相              六年。公司聘任独立董事前，应当审慎考察并确认  券基金经营机构
第一百二十  关派出机构报告。                              第一百二十  其符合相应的任职条件，自作出聘任决定之日起 5  董事、监事、高级
  九条                                                      九条    个工作日内向中国证监会相关派出机构报送备案  管理人员及从业
                                                                      材料，同时，根据上海证券交易所有关规则发布公  人员监督管理办
                                                                      告。                                        法》第十一条修订

                独立董事除需满足本章程规定的董事任职资                  担任独立董事应当符合下列条件：

            格外，还需符合法律法规和中国证监会规定的关于                  （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，

            独立董事任职资格的特别规定，具有履行独立董事              具备担任上市公司董事的资格；