证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-043
广州广日股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,188,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.4302
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民
共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀
先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡浩先生、监事王鹤女士因公务原
因未能出席本次会议，已事前请假；
3、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生出席了本次会议，副总经理林
祥腾先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,614,678 99.3169 3,491,740 0.6673 81,700 0.0158
2、 议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,437,733 98.1363 9,734,285 1.8605 16,100 0.0032
3.00 关于制定、修订相关治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,868,733 98.2187 9,270,785 1.7719 48,600 0.0094
3.02、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,793,673 98.2043 9,273,085 1.7724 121,360 0.0233
3.03、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 512,288,931 97.9167 10,874,487 2.0785 24,700 0.0048
3.04、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,771,173 98.2000 9,348,785 1.7868 68,160 0.0132
3.05、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 512,897,133 98.0330 10,200,385 1.9496 90,600 0.0174
3.06、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 513,723,733 98.1910 9,295,285 1.7766 169,100 0.0324
3.07、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 512,940,533 98.0413 10,219,285 1.9532 28,300 0.0055
4、 议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,702,817 98.9515 4,710,240 0.9002 775,061 0.1483
(二)累积投票议案表决情况
5、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
5.01 朱益霞 513,526,409 98.1533 是
5.02 张晓梅 513,468,590 98.1422 是
5.03 骆继荣 513,558,765 98.1594 是
5.04 伍宏铭 513,462,638 98.1411 是
5.05 田巧 513,502,465 98.1487 是
6、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
6.01 余鹏翼 513,665,339 98.1798 是
6.02 李志宏 513,639,559 98.1749 是
6.03 才国伟 513,909,646 98.2265 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2025 年中期利润分配方 33,252,749 90.2964 3,491,740 9.4816 81,700 0.2220
案
4 关于公司第十届董事会 31,340,888 85.1048 4,710,240 12.7904 775,061 2.1048
独立董事津贴的议案
关于选举公司第十届董
5.01 事会非独立董事的议案 27,164,480 73.7640
——朱益霞
关于选举公司第十届董
5.02 事会非独立董事的议案 27,106,661 73.6070
——张晓梅
关于选举公司第十届董
5.03 事会非独立董事的议案 27,196,836 73.8518
——骆继荣
关于选举公司第十届董
5.04 事会非独立董事的议案 27,100,709 73.5908
——伍宏铭
关于选举公司第十届董
5.05 事会非独立董事的议案 27,140,536 73.6990
——田巧
关于选举公司第十届董
6.01 事会独立董事的议案— 27,303,410 74.1412
—余鹏翼
关于选举公司第十届董
6.02 事会独立董事的议案— 27,277,630 74.0712
—李志宏
关于选举公司第十届董
6.03 事会独立董事的议案— 27,547,717 74.8046
—才国伟
(四)关于议案表决的有关情况说明
席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
