证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-050
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。因公司将对部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销，需对应减少公司注册资本、修订《公司章程》。
一、本次减少注册资本的原因及数量
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职不再符合激励对象条件，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978 股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本，公司注册资本将由人民币778,991,206元变更为人民币778,509,228元。
二、本次股本变动情况
本次回购注销实施后，公司总股本将由 778,991,206 股变更为778,509,228 股，其中回购用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：
注册资本变更前 拟注销股份 注册资本变更后
股份类别
数量 占比% 数量 数量 占比%
有限售股份 8,003,256 1.03 481,978 7,521,278 0.97
无限售股份 770,987,950 98.97 0 770,987,950 99.03
其中：回购专
用证券账户 4,062,462 0.52 0 4,062,462 0.52
总股本 778,991,206 100 481,978 778,509,228 100
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三、《公司章程》的修订情况
公司原于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚未提交股东会审
议。详见公司于 2025 年 7 月 30 日披露的《中炬高新关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
基于本次注册资本和股份总数的拟变更情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，并结合公司实际管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行补充修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
778,991,206 元。 778,509,228 元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、 指公司的总经理、高级副总经理、常务副总 董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
他人员。 和本章程规定的其他人员。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
778,991,206 股，公司的股本结构为：普 778,509,228 股，公司的股本结构为：普
通股778,991,206 股。 通股778,509,228 股。
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董事会
由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工
董事 1 人。根据董事会决议，可设置副 董事 1 人。职工董事由公司职工通过职工
董事长职务。董事长和副董事长由董事 代表大会民主选举产生，无需提交股东会审
会以全体董事的过半数选举产生。 议。根据董事会决议，可设置副董事长
职务。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。
第一百五十二条 公司根据实际情况， 第一百五十二条 公司根据实际情况， 可以设立常务副总经理、副总经理和总 可以设立高级副总经理、常务副总经 经理助理职务，属于公司高级管理人 理、副总经理和总经理助理职务，属于 员，其任免由公司总经理提名、经董事 公司高级管理人员，其任免由公司总经 会审议批准。公司副总经理（含总经理 理提名、经董事会审议批准。公司副总 助理）协助总经理工作，与总经理共同 经理（含总经理助理）协助总经理工作， 组成公司经营班子，按经营班子议事规 与总经理共同组成公司经营班子，按经
则对公司进行规范管理。 营班子议事规则对公司进行规范管理。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
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四、审议程序
本次减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。本议案将与第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并提交至股东会审议。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
