证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-038
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于减少注册资本、取消监事会暨
修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第十一届董事会第十次会议（“会议”），会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件暨取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、本次修订相关制度及取消监事会的背景和依据
《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日正式实施。中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在
2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共
和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事；并于 2025 年 3月 28 日发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》。
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《中石化石油工程技术服务股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东会议事规则》”）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）进行全面适应性修订（“本次修订”）。本次修订的
主要内容包括：（1）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权；（2）调整董事会结构，新增设置至少 1 名职工董事；（3）根据《公司法》《上市公司章程指引》调整公司股东会和董事会职权；（4）缩短股东会原 45 日的通知期，修订为股东年会提前 20 日通知、临时股东会提前 15 日通知；（5）提案表决中，在原同意票和反对票两个选项的基础上，进一步增加弃权票作为第三种选择并规定弃权票将计入有表决权票数；（6）强化股东权利特别是中小股东权利保障，包括将享有临时提案权股东持股比例由 3%降低至 1%、完善股东查阅权等；（7）明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；及（8）其他修订。同时，鉴于公司已分别
于 2024 年 9 月 19 日、2025 年 6 月 6 日注销截至前述日期已回购的
合计 4,928,000 股 H 股及 22,366,200 股 A 股，公司已发行股份总数
由 18,984,340,033 股减至 18,957,045,833 股，公司拟根据前述已发行股份总数变动情况相应减少注册资本。
《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》具体修订内容请见本公告附件。
二、本次修订的影响
本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，公司第十一届董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
有关《公司章程》及其附件的修订暨取消监事会的议案将提请公司股东会审议，同时提请股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：《公司章程》及其附件修订对照表
一、《公司章程》
修订前条文 修订后条文
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护中石化石油工程技术服务股份有 第一条 为维护中石化石油工程技术服务股份
限公司（简称公司或本公司）、股东和债权人的 有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《中 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 组织和行为，公司依据《中华人民共和国公司华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、特别规定》（简称《特别规定》）、《到境外上 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）、 监会”）发布的《上市公司章程指引》《上市《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订公 公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、
司章程。 其他有关规范性文件和公司股票上市地证券监
管规则（以下简称“有关监管规则”）的相关
规定，并结合公司实际，制定公司章程。
第二条 公司前身为中国石化仪征化纤股份有限 第二条 公司前身为中国石化仪征化纤股份有
公司，系依照《股份有限公司规范意见》等法律、 限公司，系依照《股份有限公司规范意见》等法规成立的股份有限公司，经国家经济体制改革 有关监管规则成立的股份有限公司，经国家经委员会体改生（1993）213 号《关于设立仪征化 济体制改革委员会体改生（1993）213 号《关于
纤股份有限公司的批复》批准，于 1993 年 12 设立仪征化纤股份有限公司的批复》批准，于
月 31 日以发起方式设立，在中华人民共和国工 1993 年 12 月 31 日以发起方式设立，在中华人
商行政管理局注册登记，并于 1994 年 11 月 20 民共和国工商行政管理局注册登记，并于 1994
日根据中华人民共和国对外贸易经济合作部 年 11 月 20 日根据中华人民共和国对外贸易经
（1994）外经贸资二函字第 441 号文变更为中外 济合作部（1994）外经贸资二函字第 441 号文
合资股份有限公司，获得国家工商行政管理局颁 变更为中外合资股份有限公司，获得国家工商
发的营业执照。 行政管理局颁发的营业执照。
公司设立时的发起人为：仪征化纤工业联合公 公司设立时的发起人为：仪征化纤工业联合公
司。 司。
公司现在北京市工商行政管理局注册登记，统一 公司现在北京市市场监督管理局注册登记，统一
社会信用代码为：911100006259082971。 社会信用代码为：911100006259082971。
第五条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司的法定代表人是公司董事长。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新任法
定代表人。
公司法定代表人的产生、变更办法如下：
修订前条文 修订后条文
（一）董事会选举产生董事长时，董事长同时担
任公司的法定代表人。
（二）董事长辞任的，在董事会选举产生新任董
事长担任公司的法定代表人之前，由总经理履行
法定代表人的职责；总经理辞任或者发生其他不
能履行职责的情况，由过半数董事共同推选的 1
名董事履行法定代表人的职责。
/ 第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第八条 根据《公司法》和《中国共产党章程》 第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工 规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党 工作机构，开展党的活动，发挥党组织作用。组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心 党组织支持公司股东会、董事会和高级管理人
和政治核心作用。 员依法行使职权。
公司应配备足够数量的党务工作人员，保障党组
织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第九条 公司章程自公司成立之日起生效。 第十条 公司章程自公司成立之日起生效。
自公司章程及其附件生效之日起，公司章程及其 自公司章程及其附件生效之日起，公司章程及其附件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东 附件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与
