证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-031
通化东宝药业股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订情况如下：
《公司章程》修改情况:
修订前条款内容 修订后条款内容
全文关于“股东大会”的表述 修改为“股东会”
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权
利: 利:
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的
应的表决权； 表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东
（六）公司终止或者清算时，按其所持 可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（七）对股东大会作出的公司合并、分 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
立决议持异议的股东，要求公司收购其股 （七）对股东会作出的公司合并、分立决
份； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
章程规定的其他权利。 程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有 第三十三条 股东要求查阅、复制公司
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 》等法律、行政法规的规定。
面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 连续一百八十日以上单独或者合计持有
要求予以提供。 公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出
书面请求，说明目的并应当向公司提供证明
其持有公司股份的类别以及持股数量的书面
文件，公司经核实股东身份后认为股东查阅
会计账簿、会计凭证有正当目的的，予以提
供；公司有合理根据认为股东查阅会计账簿
、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合
法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
东提出书面请求之日起十五日内书面答复股
东并说明理由。
第三十八条 持有公司百分之五以上有 第三十八条 公司的控股股东、实际控
表决权股份的股东，将其持有的股份进行质 制人应当依照法律、行政法规、中国证监会押的，应当自该事实发生当日，向公司作出 和证券交易所的规定行使权利、履行义务，
书面报告。 维护上市公司利益。
公司控股股东及实际控制人应当遵守下
列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权
或者利用关联关系损害公司或者其他股东的
合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项
承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工作，
及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件
；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相
关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取
利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未
公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交
易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润
分配、资产重组、对外投资等任何方式损害
公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何
方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定
、证券交易所业务规则和本章程的其他规定
。
公司的控股股东、实际控制人指示董事
、高级管理人员从事损害公司或者股东利益
的行为的，与该董事、高级管理人员承担连
带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 控股股东、实际控制人质
制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 押其所持有或者实际支配的公司股票的，应 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 当维持公司控制权和生产经营稳定。
赔偿责任。 控股股东、实际控制人转让其所持有的
公司控股股东及实际控制人对公司和公 本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东 中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 应严格依法行使出资人的权利，控股股东不 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 的承诺。
金占用、借款担保等方式损害公司和社会公
众股股东的合法权益，不得利用其控制地位
损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东会是公司的权力机构,
构,依法行使下列职权: 依法行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
划； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
（二）选举和更换非由职工代表担任的 ；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审
