600867 沪市 通化东宝

证券代码：600867          证券简称：通化东宝          编号：2023-025

          通化东宝药业股份有限公司

    关于减少注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于 2023 年 4 月
19 日召开的第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

  因部分激励对象离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2020 年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 61,200 股进行回购注销。

  回购注销股份后,公司注册资本将由人民币 1,993,678,653 元变更为
1,993,617,453 元,公司总股本由 1,993,678,653 股变更为 1,993,617,453 股。
同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

            修订前条款内容                        修订后条款内容

      第六条 公司注册资本为人民币      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

  1,993,678,653 元。                    1,993,617,453 元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为

  1,993,678,653 股，均为普通股。        1,993,617,453 股，均为普通股。

  除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  以上对《公司章程》的修改需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日