证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-051
龙建路桥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,159,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长田玉龙（履行董事长职责）主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王
涌代为出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事付百彦因出差在外委托监事郑云章代为
出席会议；
3、董事会秘书李梓丰出席；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：议案1《龙建路桥股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,159,504 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：议案2《龙建路桥股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,159,504 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：议案3《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,159,504 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：议案4《龙建路桥股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,159,504 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：议案5《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
6、议案名称：议案6《龙建路桥股份有限公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
7、议案名称：议案7《龙建路桥股份有限公司2018年度董事薪酬分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,139,20499.9882 15,200 0.01 5,100 0.0018
8、议案名称：议案8《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,159,504 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：议案9《龙建路桥股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
10、 议案名称：议案10《关于公司2019年度授信预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
11、 议案名称：议案11《关于公司2019年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
12、 议案名称：议案12《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
13、 议案名称：议案13《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份
有限公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01 0 0.00
14、 议案名称：议案14《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,144,304 99.99 15,200 0.01
