证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-023
上海九百股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件进行修订完善。本次修订内容包括：
一、取消监事会
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订
根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容进行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）、中国证券监督管理委员会制定的《上 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会制市公司章程指引》（2016 年修订）、《中国共 定的《上市公司章程指引》（2025 年修订）、产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及
规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
法定代表人的产生、变更办法与董事长
的产生、变更办法一致。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司设立中国共产党的组织。 第十一条 公司根据中国共产党章程的
公司党委深入贯彻习近平新时代中国特色社 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公会主义思想，贯彻落实全国国有企业党的建 司为党组织的活动提供必要条件。公司党委设工作会议精神，全面落实党要管党、从严 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思治党，毫不动摇坚持党对企业的领导，毫不 想，贯彻落实全国国有企业党的建设工作会动摇加强企业党的建设，充分发挥领导核心 议精神，全面落实党要管党、从严治党，毫和政治核心作用，形成党的优势与公司治理 不动摇坚持党对企业的领导，毫不动摇加强优势有机融合的工作新格局，为深化国资国 企业党的建设，充分发挥领导核心和政治核企改革、做强做优做大国有资本提供坚强政 心作用，形成党的优势与公司治理优势有机
治保证和组织保证。 融合的工作新格局，为深化国资国企改革、
…… 做强做优做大国有资本提供坚强政治保证和
组织保证。
……
第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
总监、总经理助理。 财务总监、总经理助理。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股票，以人
标明面值。 民币标明面值。
第十九条 公司发起人为上海市第九百 第二十条 公司发起人为上海市第九百
货商店，认购的股份数为3000万股，出资方 货商店，认购的股份数为3000万股，出资方式为发起人将其国有资产经评估后折成国家 式为发起人将其国有资产经评估后折成国家
股，出资时间为1993年10月。 股，出资时间为1993年10月，公司设立时发
行的股份总数为5000万股、面额股的每股金
额为1元。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司的已发行的股份数为
400,881,981股，公司的股本结构为：普通股 400,881,981股，公司的股本结构为：普通股
400,881,981股，占总股本的100％。 400,881,981股，占总股本的100％。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何帮助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出
决议应当经全体董事的2/3以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并；
