证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-015
上海机电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 352
其中：A 股股东人数 277
境内上市外资股股东人数（B 股） 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,847,904
其中：A 股股东持有股份总数 512,565,941
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,281,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.6868
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1170
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5698
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,072,863 99.9038 355,835 0.0694 137,243 0.0268
B 股 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647
普通股合计： 538,325,726 99.9031 367,935 0.0683 154,243 0.0286
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,062,863 99.9019 365,835 0.0714 137,243 0.0267
B 股 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647
普通股合计： 538,315,726 99.9012 377,935 0.0701 154,243 0.0287
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,060,863 99.9015 367,535 0.0717 137,543 0.0268
B 股 26,248,443 99.8725 12,100 0.0460 21,420 0.0815
普通股合计： 538,309,306 99.9000 379,635 0.0705 158,963 0.0295
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,060,863 99.9015 367,835 0.0718 137,243 0.0267
B 股 26,248,443 99.8725 12,100 0.0460 21,420 0.0815
普通股合计： 538,309,306 99.9000 379,935 0.0705 158,663 0.0295
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币 2.20 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,063,263 99.9019 426,935 0.0833 75,743 0.0148
B 股 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647
普通股合计： 538,316,126 99.9013 439,035 0.0815 92,743 0.0172
6、 议案名称：聘请安永华明会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,008,663 99.8913 432,078 0.0843 125,200 0.0244
B 股 26,265,443 99.9371 12,100 0.0460 4,420 0.0169
普通股合计： 538,274,106 99.8935 444,178 0.0824 129,620 0.0241
(二)现金分红分段表决情况
A 股
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 20,989,677 97.6611 426,935 1.9865 75,743 0.3524
普通股股东
其中:市值
50万以下普 17,874,736 98.8799 153,835 0.8510 48,643 0.2691
通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,114,941 91.2097 273,100 7.9967 27,100 0.7935
股东
B 股
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 公司 2024 年年度报告及年报摘 47,252,140 98.9070 367,935 0.7702 154,243 0.3228
要
2 公司 2024 年度董事会工作报告 47,242,140 98.8861 377,935 0.7911 154,243 0.3228
3 公司 2024 年度监事会工作报告 47,235,720 98.8726 379,635 0.7946 158,963 0.3328
4 公司 2024 年度财务决算报告 47,235,720 98.8726 379,935 0.7953 158,663 0.3321
5 公司 2024 年度利润分配议案 47,242,540 98.8869 43
