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        宁波城隍庙实业股份有限公司首届董事会十三次会议决议公告

    宁波城隍庙实业股份有限公司首届董事会十三次会议于一九九六年四月四日在宁波召开，会议审议并通过了如下决议：
    1、同意首届董事会工作报告和1996年度工作思路；
    2、同意1995年度财务决算报告；
    3、同意1995年度利润分配预案；
    公司1995年度净利润20833827.36元，上年未分配利润3440061.75元，合计当年可分配利润24273889.11元，提取法定公积金10％计2083382.74元、法定公益金10％计2083382.74元，可供股东分配利润20107123.63元，提取任意公积金5％计1041691.37元后，向全体股东每10股派发现金红利1元，同时按每10股派送红股1股。本次分配所余2841432.26元结转下年度分配。
    4、同意并推荐公司二届董事会候选人名单；
    5、同意公司1996年度增资配股预案；
    决定将上述决议提交第六次股东大会审议批准。
    6、同意1995年年度报告摘要；
    7、同意关于召开公司第六次股东大会的议案，责成公司按规范组织会议。

                              宁波城隍庙实业股份有限公司董事会
                                       一九九六年四月四日