宁波城隍庙实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议暨
召开1998年度临时股东大会的公告
宁波城隍庙实业股份有限公司第二届董事会第九次会议于1998年8月24日在宁波召开，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《1998年度中期报告》；
二、审议通过了《1998年上半年董事会工作报告》；
三、审议通过了《关于实施增资配股的方案》；
四、审议通过了《关于投资控股亚细亚商城有限公司的议案》；
五、审议通过了《关于设立公共餐具消毒中心的议案》；
六、审议通过了《关于召开1998年临时股东大会的议案》，决定于1998年9月29日召开公司1998年临时股东大会。
（一）会议时间、地点
时间：一九九八年九月二十九日（星期二）上午9:00
地点：宁波国泰大酒店（宁波西河街154号）三楼会议室；
（二）会议议程
1、审议批准《关于实施增资配股的方案》；
2、审议批准《更换会计师事务所的议案》；
3、其它事宜。
（三）出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡1998年9月18日交易结束当天持有本公司股票的全体股东；
3、因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席。
（四）参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证，办理登记手续；社会个人股东凭股东帐户卡、股票凭证、个人身份证和授权委托书。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记地点：宁波市县学街22号公司总经理办公室
3、登记时间：1998年9月8日－11日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:30），来函登记时间以公司所在地邮戳为准。
4、会期半天，出席会议股东的交通、食宿费自理。
（五）联系地址：宁波市县学街22号公司总经理办公室
联系人：林蔚晴 王里波 钱菁
邮编：315000
联系电话：0574-7315310、7299688-2005
传真：0574-7294676
宁波城隍庙实业股份有限公司董事会
一九九八年八月二十六日
