哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十月二十七日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会议程
时间：2021年11月3日 下午14:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：刘波
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、会议审议事项：
序号 议案名称
1 修订《公司章程》的议案
2 修订《募集资金管理制度》的议案
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、填写选票、投票表决并统计表决结果；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、董事在股东大会决议上签名；
十、会议闭幕。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二一年十月二十七日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。
二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2021年11月1日办理会议登记手续，未登记的股东原则上不能现场参加本次股东大会。
四、请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东应在11月2日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二〇二一年十月二十七日
议案一：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为切实保护哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东权益，进一步完善公司章程原有条款表述、配套最新现行规则指引，现拟对《公司章程》部分内容条款进行修订。
修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、高级管
高级管理人员、持有本公司股份 5% 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
以上的股东，将其持有的本公司股 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
收益归本公司所有，本公司董事会 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
将收回其所得收益。但是，证券公 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
司因包销购入售后剩余股票而持有 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 前款所称董事、监事、高级管理人员、
个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
1 公司董事会不按照前款规定执 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
行的，股东有权要求董事会在 30 日 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
内执行。公司董事会未在上述期限 具有股权性质的证券。
内执行的，股东有权为了公司的利 公司董事会不按照前款规定执行的，
益以自己的名义直接向人民法院提 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
起诉讼。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权
公司董事会不按照第一款的规 为了公司的利益以自己的名义直接向人民
定执行的，负有责任的董事依法承 法院提起诉讼。
担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代理人）
理人）以其所代表的有表决权的股 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
2 份数额行使表决权，每一股份享有 决权，每一股份享有一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的
股东大会审议影响中小投资者 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
利益的重大事项时，对中小投资者 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
表决应当单独计票。单独计票结果 公司持有的本公司股份没有表决权，
应当及时公开披露。 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
公司持有的本公司股份没有表 权的股份总数。
决权，且该部分股份不计入出席股 董事会、独立董事和持有 1%以上表决
东大会有表决权的股份总数。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或
公司董事会、独立董事和符合 者国务院证券监督管理机构的规定设立的
相关规定条件的股东可以公开征集 投资者保护机构可以作为征集人，自行或
股东投票权。征集股东投票权应当 者委托证券公司、证券服务机构，公开请
向被征集人充分披露具体投票意向 求公司股东委托其代为出席股东大会，并
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 代为行使提案权、表决权等股东权利，但
的方式征集股东投票权。公司不得 不得以有偿或者变相有偿的方式公开征集
对征集投票权提出最低持股比例限 股东权利。
制。 依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当承担损害赔偿责任。
第一百八十条 公司指定《中国 第一百八十条 公司指定《上海证券
证券报》、《上海证券报》和上海 报》和上海证券交易所网站为刊登公司公
3 证券交易所网站为刊登公司公告和 告和和其他需要披露信息的媒体。
和其他需要披露信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本议案已由公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 16 日披露于上海证券交易所网站上的《公司章程》。
该议案提交股东大会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月三日
议案二：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
修订《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司募集资金管理,保证募集资金的安全，切实保护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《募集资金管理制度》进行修订，新增制度第 6 章节“募集资金的责任追究”，新增内容如下：
6.1 公司董事会违反本办法规定擅自变更募集资金投向的，监事会应责令予以改正；因擅自变更募集资金投向给公司造成损失的，相关责任董事应当予以赔偿；情节严重的，监事会应当提请股东大会罢免相关责任董事的职务，公司视情况追究相应董事的法律责任。
6.2 公司高级管理人员违反本办法规定擅自变更募集资金投向的，董事、监事会应责令予以改正；因上述擅自变更募集资金投向行为给公司造成损失的，相关高级管理人员应当予以赔偿；情节严重的，董事会应当罢免其职务，公司视情况追究相应人员的法律责任。
6.3 公司董事、监事和高级管理人员在募集资金使用过程中弄虚作假、营私舞弊，公司股东大会或董事会应当罢免其职务；造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。
6.4 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度，对于其违反本办法使用募集资金的，公司应通过行使股东权利追究相关责任人的法律责任。
以上为《募集资金管理制度》新增内容，原第 6 章节“附则”顺延至第 7 章节，其余章节内容不变。
本议案已由公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露于上海证券交易所网站上的《募
集资金管理制度》。
该议案提交股东大会，请予以审议。
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