证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2011-20
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于
2011 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 8 名，
实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。会议审议通过如下
议案：
1、审议通过《关于常熟耀皮一线冷修的议案》
常熟耀皮一线于 2006 年 11 月点火，考虑到窑龄和当前市场情况，
董事会同意进行冷修，并在董事会权限范围内以自有资金给予常熟耀
皮 6000 万元人民币借款的授信额度。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议案》
董事会原则同意并授权总经理在符合条件的情况下适时增加常
熟耀皮的镀膜设备，总投资不超过 900 万元人民币。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于购置常熟基地剩余土地的议案》
考虑到公司目前的实际情况以及公司未来发展的需要，有利于常
熟基地发展及集约化管理等因素，原则同意购置常熟基地剩余所有地
块的土地 233.22 亩，并授权经理层尽快与当地政府协商，完成购置
计划。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此通告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2011 年 11 月 16 日
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