证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2011-18
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于
2011 年 10 月 27 日在公司本部召开。会议应到董事 9 名，实际参加
会议的董事 8 名，保罗拉芬斯克罗夫特先生因故未能出席，委托林
益彬先生代为表决。会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2011 年第三季度报告（全文及摘要）》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让
事宜的报告》的议案
格拉斯林有限公司是公司全资子公司。董事会同意经理部门建议
的按照经备案确认的评估价受让其所持上海耀皮建筑玻璃有限公司
25%股权，并授权经理部门做好资产评估等后续事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《总经理报告（2011 年 1-9 月）》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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4、审议通过《关于调整公司董事的议案》
因工作变动原因，李亮佐先生向董事会提出申请辞去公司董事职
务。董事会对其在任期间的努力工作表示诚挚的感谢。经股东上海建
筑材料（集团）总公司推荐，同意柴楠先生为公司董事候选人，此议
案尚需提交公司股东大会审议。
董事候选人简历：
柴楠，男，美国国籍，1958 年 4 月生，1984 年 3 月参加工作，
美国西北大学凯洛格商学院企业管理及金融专业，硕士研究生。
柴楠先生曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉
法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国
投资顾问公司创始人及总裁；2006 年 4 月至 2011 年 10 月 26 日，在
皮尔金顿/板硝子任中国总代表。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，董事
李亮佐先生回避表决。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作变动原因，李亮佐先生向董事会提出申请辞去公司总经理
职务。董事会对其在任期间的努力工作表示诚挚的感谢。同时同意聘
任柴楠先生为公司总经理，任期自 2011 年 10 月 27 日到 2012 年 6 月
7 日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，董事
李亮佐先生回避表决。
特此通告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 29 日
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