600809 沪市 山西汾酒

证券代码：600809      股票简称：山西汾酒    公告编号：临2023-

015

      山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议

通过了《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，修订内容如下：
  一、公司股本及注册资本变更情况

  公司《2018 年限制性股票激励计划》第二期、第三期限售股解除限
售工作及回购注销已授予但不符合解除限售条件的 A 股限制性股票工作
已完成。其中，2022 年 6 月 14 日，公司完成第二期回购注销不符合解除
限售条件的限制性股票 40,950 股；2023 年 4 月 17 日，公司完成第三期

回购注销不符合解除限售条件的限制性股票 109,200 股，合计回购注销
150,150 股。鉴于上述因素，公司总股本由 1,220,114,372 股变更为
1,219,964,222 股，相应的公司注册资本由 1,220,114,372 元变更为
1,219,964,222 元。

  二、公司《章程》修订内容

  鉴于公司总股本及注册资本发生变更，根据《公司法》、《上市公
司章程指引》等相关法律、法规规定，对公司《章程》中相应条款进行
修订，具体内容如下：


          修订前                        修订后

原第六条  公司注册资本为人 第六条  公司注册资本为人民币十
民币十二亿二千零一十一万四 二亿一千九百九十六万四千二百二
千三百七十二元。            十二元。

原第十九条  公司股份总数为  第十九条  公司股份总数为十二亿
十二亿二千零一十一万四千三  一千九百九十六万四千二百二十二
百七十二股（1,220,114,372    股（1,219,964,222 股），公司的
股），公司的股本结构为：普  股本结构为：普通股十二亿一千九通股十二亿二千零一十一万四  百九十六万四千二百二十二股

千三百七十二股              （1,219,964,222 股）。

（1,220,114,372 股）。

  除上述条款修订外，公司《章程》其他条款不变，本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

    特此公告

                                  山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 4 月 28 日