股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-006号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2024 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2024年1 月29 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024年2月7日通过了如下决议： 一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Mark Crennan先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。
本项议案表决情况：3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。
《公司章程》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2024-007 号）及《四川水井坊股份有限公司章程（2024年2月7日修订）》。
本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善。
《股东大会议事规则》具体修订内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司股东大会议事规则（2024年）》。
本项议案表决情况：3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。
《监事会议事规则》具体修订内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司监事会议事规则（2024年）》。
本项议案表决情况：3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《对外捐赠管理制度》。
《对外捐赠管理制度》具体修订内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司对外捐赠管理制度》。本制度颁布之前公司相关规定与本制度不一致的，参照本制度执行。
本项议案表决情况：3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二O二四年二月八日
附件：
MarkCrennan先生简历
MarkCrennan, 男，40岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。
截至公告日，MarkCrennan先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12修订）》第3.2.2条所列情形。
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