东方通信股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
■会议时间：2021年11月15日下午14：00
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
一． 主持并宣布会议开始
二． 听取大会报告、方案或议案
（一）关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
（二）关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
（三）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
三． 审议上述议案并进行投票表决
四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
五． 宣读表决结果
六． 见证律师宣读法律意见书
七． 宣读本次股东大会决议
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及与会代表：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范
围及修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“第三类医疗器
械经营”，并相应修改《公司章程》，具体如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 移动通信、程控交换、光电 第十四条 移动通信、程控交换、光电
传输、电子自助服务设备、自动售检票 传输、电子自助服务设备、自动售检票
设备、自动售货机、自动柜员机、银行 设备、自动售货机、自动柜员机、银行
自助服务终端设备、电子支付终端设备 自助服务终端设备、电子支付终端设备
及其配套产品以及计算机软件系统和 及其配套产品以及计算机软件系统和
通信网络终端产品的研制、开发、制造、 通信网络终端产品的研制、开发、制造、
销售，代理与服务，计算机及其配件、 销售，代理与服务，计算机及其配件、
金融机具设备及配件的维修、维护、租 金融机具设备及配件的维修、维护、租
赁，安全技术防范工程设计、施工、维 赁，安全技术防范工程设计、施工、维
修；接受金融机构委托从事金融信息技 修；接受金融机构委托从事金融信息技
1 术外包、金融业务流程外包（包括但不 术外包、金融业务流程外包（包括但不
限于清机加钞、清分整点、现金调缴等 限于清机加钞、清分整点、现金调缴等
银行现金后台业务和票据录入、数据处 银行现金后台业务和票据录入、数据处
理等银行非现金后台业务）及金融知识 理等银行非现金后台业务）及金融知识
流程外包；信息系统工程的设计、集成、 流程外包、第三类医疗器械经营；信息
工程、技术咨询与培训，经济信息咨询， 系统工程的设计、集成、工程、技术咨
开展对外承包工程业务（范围详见《中 询与培训，经济信息咨询，开展对外承
华人民共和国商务部（批件）》；产品、 包工程业务（范围详见《中华人民共和
技术及服务的进出口业务（国家实行核 国商务部（批件）》；产品、技术及服务
定经营的商品除外），开展本企业“三 的进出口业务（国家实行核定经营的商
来一补”业务。 品除外），开展本企业“三来一补”业
务。
请各位股东予以审议。
关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
各位股东及与会代表：
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易事项预计的议案》，公司预计 2021 年与关联人发生的各类关联交易合计为 300 万元-12,430 万元，关联董事回避了表决。具体内容详见
公司于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《东方通信股份
有限公司关于 2021 年日常关联交易事项预计的公告》。
本年度内，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业
集团有限公司（以下简称“中国普天”）100%的股权，从而成为公司新的实际控制人。由于公司实际控制人变更，中国电科及其下属单位成为公司的新增关联方，公司与中国电科及其下属单位之间的产品销售、采购等业务合作构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等相关规定，公司需按类别对当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。经公司业务部门测算，预计 2021 年公司与新增关联方之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。
2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关
于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为三票同意，
零票反对，零票弃权，六名关联董事回避表决；独立董事对本次关联交
易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
一、本次增加的日常关联交易预计金额和类别
关联交易类 关联人 预计金额（万元） 已发生额（万元）
别 （2021 年 1-12 月） （2021 年 1-6 月）
河北远东通信系统工程有限公司 200-300 127
杭州海康威视科技有限公司 550-800 333
向关联人购 珠海杰赛科技有限公司 100-200 42
买商品 杭州海康智能科技有限公司 10-50 5
上海柏飞电子科技有限公司 50-200
中电科数字技术股份有限公司 50-100
小计 960-1650 507
接受关联人 杭州海康威视科技有限公司 10-20 5
提供的劳务 河北远东通信系统工程有限公司 50-100
小计 60-120 5
华存数据信息技术有限公司 20-50 18
向关联人销 河北远东通信系统工程有限公司 500-1200 408
售商品 杭州海康威视科技有限公司 4000-6000 3990
小计 4520-7250 4415
合计 5540-9020 4927
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州海康威视科技有限公司
注册资本：100,000 万人民币
法定代表人：徐礼荣
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼
主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司
主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;
安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软
硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;物联网设备制造;物联网设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;通信设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电池销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;软件开发;计算机系统服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网应用服务;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口等。
与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
（二）杭州海康智能科技有限公司
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：贾永华
企业类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 305 室
主要股东：杭州海康机器人技术有限公司
主营业务：货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;光学仪器制造;光学仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;通信
设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备)等。
与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
（三）珠海杰赛科技有限公司
注册资本：25,000 万人民币
法定代表人：沈文明
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号
主要股东：广州杰赛科技股份有限公司
主营业务：通信系统与设备、电子元器件、印制线路板的生产、研发、销售;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)等。
与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
（四）河北远东通信系统工程有限公司
注册资本：30,000 万人民币
法定代表人：吉树新
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
主要股东：广州杰赛科技股份有限公司
主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工;软件开发、销售和服务;计算机信息系统集成;电子通信信息服务;节能技术服务;电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时
频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏
查看PDF原文
