证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-018
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十
届董事会第十七次会议。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事有 8 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会董事长》及《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十七次会议通过如下决议：
一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长》的议案。
选举夏德传先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。
经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日
附：董事候选人简历
刘剑锋先生：1977 年生，毕业于南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工学博士，研究员级高级工程师。历任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021 年 3 月至 2022年 5 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技
有限公司副总经理及科技委员会主任助理（2021 年 6 月至 2022 年 4 月挂职中国
电子信息产业集团有限公司军工部主任助理兼系统部部长），2022 年 5 至 2022
年 8 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2022 年 8 月至今，
任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副总经理。刘剑锋先生长期从事电子信息技术的研发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
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